کلیدواژه جرم پولشویی / (13 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : باقری، فاطمه ؛
مجله:کارآگاه»زمستان 1391، سال ششم - شماره 21 رتبه علمی-ترویجی (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 132 تا 152 )
کلیدواژه ها:مجازاتجرم پولشوییکنوانسیون مریداقانون مبارزه با پولشویی
-
2.
نویسنده : حسینی، سید حسین ؛ آذری متین، افشین ؛
مجله:آموزه های حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1394 - شماره 10 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (20 صفحه - از 135 تا 154 )
کلیدواژه ها:پیشگیریبانک مرکزیبانکداری الکترونیکیجرم پول شوییمعاملات مشکوک
-
3.
نویسنده : احمدی جویباری، مهدی ؛
مجله:مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه»تابستان 1395، سال دوم - شماره 2 (12 صفحه - از 57 تا 68 )
کلیدواژه ها:مراحل پولشوییجرم پولشوییدلایل و اهدافجرایم منشاءکنوانسیون بین المللیجرم فراملیجرمپولجرم پولشوییاطلاعاتقاچاق مواد مخدرفسادارتکاب جرایمتطهیر پول
-
4.
نویسنده : جعفری، نادر ؛ دهقان، حبیب اله ؛ دارابی، رویا ؛
مجله:حسابداری و منافع اجتماعی»بهار 1396 - شماره 24 (18 صفحه - از 85 تا 102 )
کلیدواژه ها:دادگاهتقلبفرآیند دادرسیجرم پولشوییحسابدار قضایی
-
5.
نویسنده : احمدیان، اعظم ؛
مجله:سیاست های مالی و اقتصادی»بهار 1397 - شماره 21 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 109 تا 133 )
کلیدواژه ها:بانکداری الکترونیکجرم پولشوییمکانیسم ضد پولشویی.
-
6.
نویسنده مسئول : ایزدی، زهرا ؛ نویسنده : ارزانیان، نسترن ؛
مجله:رهیافت پیشگیری»بهار 1398 - شماره5 (20 صفحه - از 37 تا 56 )
کلیدواژه ها:پیشگیری از جرمجرم پولشوییرمزارزجرم کلاهبرداریصرافیهای رمزارز
-
7.
نویسنده : احسانی، بهمن ؛ قاسمی، احمد ؛ نیازخانی، مرتضی ؛ نویسنده مسئول : هندیانی، عبدالله ؛
مجله:پژوهش های مدیریت انتظامی»زمستان 1398 - شماره 52 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (17 صفحه - از 357 تا 373 )
کلیدواژه ها:کشف جرمالگوی عملیاتیجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشوییارزیابی قانونجرم
-
8.
نویسنده مسئول : مظهری، دکتر حسین ؛ نویسنده : شاماری، دکتر علی ؛ عزیزی، آریا ؛
مجله:تحقیقات حقوق قضایی»بهار و تابستان 1399 - شماره 1 (14 صفحه - از 7 تا 20 )
کلیدواژه ها:سیاست کیفریحقوق بین المللاقتصاد بین المللجرم پولشوییتطهیر نامشروع
-
9.
نویسنده مسئول : هرمزی، محمد ؛ نویسنده : میرزایی منفرد، غلامعلی ؛
مجله:تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی»زمستان 1399 - شماره 9 ISC (35 صفحه - از 211 تا 245 )
کلیدواژه ها:نظام اقتصادیبازار سرمایهجرم پولشوییشرکتهای کارگزاری بورس و اوراق بهادار
-
10.
نویسنده : مظاهری، وحید ؛
مجله:مطالعات علوم اجتماعی»بهار 1400، دوره هفتم - شماره 1 (11 صفحه - از 101 تا 111 )
کلیدواژه ها:جرم پولشوییمقررات تسهیل کنندهپول خاکستریتطهیر کنندگان پولجرمپولپولشوییمواد مخدرقاچاق مواد مخدرقانونیارتکاب جرمجرم پولشوییقانون مبارزه با پولشویی
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (2 مقاله)
- علمی-ترویجی (1 مقاله)
- علمی-پژوهشی (1 مقاله)