چکیده:
زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران با ساحتی به نام رمزارزها مواجه شده است که از سویی از ویژگیهای مثبتی نظیر دور زدن تحریمهای ظالمانه و جایگزینی به عنوان ارز بینالمللی در مبادلات جهانی برخوردار است و از دیگر سو در پسِ استفاده از آن، بستر ارتکاب جرمهایی همچون، کلاهبرداری و پولشویی فراهم شده است. درخور توجه است که پدیده رمزارزها از بستری مشهور به زنجیرههای بلوکی متولد شده که برای تولید و انتشار وامدار آن هستند. تاکنون قانونگذاری در این راستا صورت نپذیرفته و آخرین اقدام مقنن تنها سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزهای بانک مرکزی در بهمن ماه 1397 است که کافی نیست زیرا بانک مرکزی، رمزارز جهانی نظیر بیتکوین و آلتکوین را از موضوع سند یادشده خارج کرده است. همچنین در فضای سایبر و فناوری رمزارز، نظارت، رصد حاکمیتی و صیانت از حقوق شهروندان مستلزم وجود قوانین و سازوکارهایی بروز و کارآمد است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات آن به صورت کتابخانهای است که بر اساس نظرات حقوقی و فنی بوده و تمام این موارد از میان کتب، مقالات علمی و مراجعه به پایگاههای اینترنتی قابل دسترس انجام شده است. یافتهها و نتایج: مصادیق متعددی از جرائم کلاهبرداری و پولشویی در بستر استفاده از رمزارزها قابلیت ارتکاب دارند. به طور نمونه سایتهای جعلی با استفاده از تبلیغات گسترده در فضای مجازی سعی در کسب اعتماد مردم میکنند تا آنها با پرداخت مبالغی، برای آنها حساب کاربری و کیف پول دیجیتالی ایجاد کنند. بنابراین شیوههای پیشگیری وضعی و اجتماعی، برای مقابله با جرائم کلاهبرداری و پولشویی در مبادلات رمزارزها قابل طرح است؛ پیشنهاداتی نیز ازجمله آگاهسازی کاربران از گذر برگزاری کلاسهای آشنایی با رمزارزها و همچنین فیلترینگ سایتهای مشکوک به ارتکاب فعل مجرمانه مطرح شد.
Background and Purpose:The Islamic Republic of Iran has come across an area called the cryptocurrency,which has both positive features such as circumventing cruel sanctions and replacing it as an international currency in international trade and,on the other hand,the context of its use,Crimes such as fraud and money laundering have been provided. Legislation in this regard has certainly not been implemented so far,and the latest legislative action is the e-commerce law passed in 2002,which does not seem sufficient,since in cyberspace and especially emerging technologies such as cryptocurrency,governance monitoring and protection of citizens' rights require laws and regulations.The mechanisms are up-to-date and efficient.Therefore,the purpose of the present article is to firstly examine the status of money laundering and fraudulent acts in the context of the use of cryptocurrency and then to elaborate preventive measures to prevent such crimes. Methodology:The purpose of the present study is to gather information from a practical point of view as a library. Findings and Results:It became clear that two state of the social preventive and Situational Prevention methods could be designed to counter fraud and money laundering that may be used in the use of cryptocurrency,and suggestions were made in this regard,including awareness raisin Users are offered access to cryptocurrency classes and filtering suspected money laundering and fraudulent sites,recognizing some of the digital Currency Exchange and using identity documents to transmit cryptocurrency,In the event of a crime occurring from documents and records of pre-arranged transactions,access to the perpetrators shall be on the agenda of the competent authorities