کلیدواژه پولشویی / (240 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
41.
نویسنده : فضلی، امیر ؛
مجله:پژوهش های حقوقی قانون یار»پاییز 1401، دوره پنجم - شماره 19 (25 صفحه - از 7 تا 31 )
کلیدواژه ها:پولشوییسیاست جناییفساد مالیپیشرفت اقتصادیجرایم اقتصادیاقتصادیقانونکیفریارزمبارزهقاچاق کالا و ارزحقوق
-
42.
نویسنده : میرسعیدی، منصور ؛ نویسنده مسئول : سبحانی، حسین ؛
مجله:پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 20 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (42 صفحه - از 75 تا 116 )
کلیدواژه ها:پولشوییتامین مالی تروریسمرویکرد ریسک پایهسند ملی ارزیابی ریسکاستانداردهای گروه ویژه اقدام مالی
-
43.
نویسنده : پیرانی، محمد ؛ قربانی، علی ؛ نویسنده مسئول : عباسی، اصغر ؛
مجله:پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 20 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (41 صفحه - از 247 تا 287 )
کلیدواژه ها:پولشوییدامگستریپلیسجرایم اقتصادیعملیات مخفی
-
44.
نویسنده : پیرانی، محمد ؛ قربانی، علی ؛ نویسنده مسئول : عباسی، اصغر ؛
مجله:مبانی فقهی حقوق اسلامی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 30 رتبه A+ (دانشگاه آزاد (40 صفحه - از 558 تا 597 )
کلیدواژه ها:پولشوییموانعدام گستریجرایم اقتصادیضرورت هاعملیات مخفی
-
45.
نویسنده : فضلی، امیر ؛
مجله:تحقیقات حقوق قضایی»پاییز و زمستان 1401 - شماره 6 (23 صفحه - از 265 تا 287 )
کلیدواژه ها:ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪﺟﺮم اﻧﮕﺎریﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽﭘﻮل ﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒپولجرممالفقهیمشروعباطلحقنامشروعجرم پولشویی
-
46.
نویسنده مسئول : رزم آرا، طه ؛ نویسنده : فاخری، نریمان ؛ پورسعید، رامین ؛
مجله:مدیریت دانش در ورزش»تابستان 1401، دوره دوم - شماره 2 رتبه A (دانشگاه آزاد (17 صفحه - از 69 تا 85 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرمفساد مالیسازمان های ورزشیشفافیت مالیپولشوییفسادمشتریانسازمانشناسایی
-
47.
نویسنده : صالحی، حسین ؛ صلاحی، سهراب ؛ نویسنده مسئول : عسکرخانی، ابومحمد ؛
مجله:سیاست پژوهی ایرانی»تابستان 1401 - شماره 32 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (21 صفحه - از 34 تا 54 )
کلیدواژه ها:ایرانتروریسممنابع مالیIranتامین مالیپولشوییterrorismFinancingFinancial ResourcesMoney Laundering
-
48.
نویسنده : حسنی، محمد ؛
مجله:حقوق اسلامی»تابستان 1401 - شماره 73 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 87 تا 111 )
کلیدواژه ها:پولشوییفسادجرم منشاعواید ناشی از جرممعاونت در پولشویی
-
49.
نویسنده مسئول : علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل ؛ نویسنده : معالی، مهدیه ؛
مجله:پژوهش های فقه و حقوق اسلامی»تابستان 1401 - شماره 68 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (19 صفحه - از 101 تا 119 )
کلیدواژه ها:تعارضپولشوییمعکوس شدنبار اثبات دلیلظن متاخم
-
50.
نویسنده : علیزاده، غزاله ؛ سلیمی، صادق ؛ نویسنده مسئول : شامبیاتی، هوشنگ ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1401 - شماره 50 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 161 تا 185 )
کلیدواژه ها:پولشوییپیشگیری وضعیتامین مالی تروریسمشناسایی مشتریسامانه های بانکیمشتریاطلاعاتبانکریسکپولشویی
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (56 مقاله)
- علمی-پژوهشی (22 مقاله)
- علمی-ترویجی (14 مقاله)
- A (8 مقاله)
- بین المللی (7 مقاله)
- B (6 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- A+ (3 مقاله)
- ملی (3 مقاله)
- ج (3 مقاله)
- د (1 مقاله)